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南昌抓捕贩卖银行卡团伙
发表时间:2019-06-11

南昌抓捕贩卖银行卡团伙

银行卡、u盾、手机卡,一套给1000元。如果有朋友向你推销这样的“生意”,你会心动吗?近日,南昌市公安局刑侦支队联手东湖分局打击电信诈骗专业队破获了一个贩卖银行卡的团伙,涉案人员已被警方依法刑拘。
 
民警抓获嫌疑人
 
查获50余套银行卡
 
3月30日晚,一名大学生打电话报警称,自己接到了外地警方的电话,称他的银行卡信息存在异常,涉嫌诈骗。接到报警后民警通过查询发现,该报案人并无犯罪前科,不存在任何违法犯罪事实。这令民警产生了怀疑,是不是有人冒充报案人进行违法行为?
 
在进一步的询问中,报案人告诉办案民警,他曾将一张不用的银行卡卖给了一个朋友。办案民警判断,问题可能就出在这里。
 
东湖公安分局打击电信诈骗专业队民警告诉记者,如今,很多人选择将钱存入微信、支付宝,扫码支付。发现闲置的银行卡能卖钱后,就将自己的银行卡转卖给他人。
 
“报案人称,朋友以公司需要银行账号周转资金为名收购银行卡、u盾、手机卡,一套可卖得近千元。”办案民警根据报案人提供的手机号码,发现嫌疑人杨某经常在南昌周边地带活动。经过分析,警方认为杨某有重大作案嫌疑。在确定杨某的活动范围后,民警立即出动,在东湖区胜利路将杨某抓获,并在杨某的住处查获50余套银行卡。
 
转卖一套银行卡可获利200元
 
在审讯中,嫌疑人杨某供述了自己的犯案过程。杨某系南昌市进贤县人,开饭店亏本后,在一位朋友的介绍下,从2018年年初开始,四处收购银行卡,“就是上面给我们订单(收购银行卡),比如说,要10套-20套,我们就开始做。”
 
接到上线的任务后,杨某通过朋友介绍朋友的方式收购银行卡。一旦有人愿意卖卡,杨某便会立即与上线取得联系,确定购卡数量。同时,上线也会预支30%的购卡费用给杨某。
 
杨某收购一套银行卡,价格为1000元左右,转卖给上线,价格在1200元左右,一套赚取200元左右的差价。多的时候,一单可以收数十套卡,利润非常可观。杨某辗转省内各地收卡,并不断发展下线,诱使更多的人参与违法犯罪活动。
 
东湖公安分局打击电信诈骗专业队民警称,杨某等人收购银行卡卖给上线,上线再倒卖,然后用于电信诈骗或者洗钱违法犯罪活动。
 
目前,涉案人员已被警方依法刑拘,案件还在进一步侦办当中。

文明播报

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