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南昌21名诈骗嫌疑人落网
发表时间:2019-05-15

南昌21名诈骗嫌疑人落网

  “您好,我是好易贷全国服务平台客服工号×××……请问您需要资金周转吗?”3月26日,南昌市红谷滩新区鼎峰中央一电信网络诈骗犯罪窝点内,“客服”正利用事先设计好的剧本进行诈骗,50余名民警突然出现,当场抓获21人。
  “都是些20岁出头的年轻人。”5月14日,办案民警接受采访时透露说。



嫌疑人使用的诈骗剧本
  




警方抓获的嫌疑人
  21名诈骗嫌疑人落网
  今年3月中旬,南昌市公安局东湖分局刑侦大队接到市局反诈中心转发的线索,线索显示,南昌市有一个电信网络诈骗犯罪团伙。警方成立专案组对该犯罪团伙进行深入摸排侦查。成功确定了该犯罪团伙的窝点。
  3月26日,专案组调集50余名警力果断出击,一举捣毁了位于红谷滩新区鼎峰中央的电信网络诈骗犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人21人,缴获手机、电话等作案通信工具40余部,电脑8台及POS机1台。
  利用剧本实施精准诈骗
  “您好,我是好易贷全国服务平台客服工号×××……请问您需要资金周转吗?”办案民警发现,该诈骗团伙甚至有自己的“话术总纲(剧本)”。事先准备好的剧本里,清清楚楚地写明了各种情形的应对措施。“打电话遇到客户问利息、额度、周期、前期费用……一律回复:我是做电话回访的,专业的问题会有微信客服为您解决”“(客户)可能会问你们是怎么操作的,你们利息怎么算,我能申请多少,你们能批多少,你们有没有前期费用,你们怎么收费等,这时不能被客户牵着走,要把客户拉回我们的主题,了解客户需要多少资金”。
  据了解,犯罪嫌疑人口中“客户”的资料信息均由该团伙通过网络渠道购入。
  以优化征信为由收费
  按照剧本里的套路,“客服”会告诉“客户”,缴纳“中介服务费”(金卡998元、银卡468元)即可获得为期一年的优化征信服务,征信优化后,即可快速获得贷款。
  “实际上压根没有给人家优化什么征信,因为被骗的几乎都是外地的(全国各地都有),被骗金额也少,所以南昌本地没人报案,外地被骗的嫌麻烦报案的也少。”办案民警说,该犯罪团伙就是利用了受害人这一心理特点,才大肆行骗。
  专案组完善了该犯罪团伙利用虚假信息进行诈骗活动的证据链,通过案件串并和深挖犯罪,破获系列电信诈骗案20余起。
  非法诈骗资金25万余元
  被警方抓获的21人均为20岁出头,有南昌周边县区的,江西其他地市的,也有外省人。
  “犯罪嫌疑人熊某峰、雷某辉、陈某辉三人出资利用他人身份信息注册了一家名为南昌豪度信息咨询公司的企业,并对外招募工作人员。”民警说。
  据介绍,今年1至3月,该犯罪团伙非法诈骗资金25万余元。目前21名犯罪嫌疑人均依法被刑事拘留。

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