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江西设立1225个银行监测点,加强非法集资信息监
发表时间:2018-06-04

江西设立1225个银行监测点,加强非法集资信息监测

为建立银行业非法集资监测预警体系,江西省处非办、江西银监局在全国率先建立银行非法集资监测点,监测非法集资线索,限制提供相关金融服务,发挥银行业在防范和打击非法集资中的前哨作用。

  每家银行业金融机构在每个设有营业网点的县(市、区)建立一个非法集资监测点,负责疑似非法集资信息的收集、分析和报告工作。截至今年9月末,江西银行业金融机构已设立1225个监测点。监测点发现疑似非法集资线索后,24小时内及时报送信息,同时江西全省三级银监部门设有116个监管点,各监测点、监管点发现信息及时报送至省处非办。对于初步定性涉嫌非法集资的,由属地银监部门向银行业机构通报情况,提示风险,要求其审慎提供金融服务;最终被定性为非法集资的,将提示银行业金融机构禁止为该非法集资活动提供任何金融服务,并将移送公安部门立案侦查。

  省处非办设立961555有奖举报热线,各银行监测点也公布举报电话,市民发现银行业金融机构及其员工、客户涉嫌非法集资活动的线索,可以进行举报,查证属实将获得一定奖励。

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